大都会亚洲最高占成:太大胆!募资22.48亿元 5.6亿元未兑付 老板跑路 上百人踩雷

2020年05月10日 17:22
作者:马嘉悦
来源: 上海证券报

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【太大胆!募资22.48亿元 5.6亿元未兑付 老板跑路 上百人踩雷】一口气做出六项违规行为,仍有5.6亿元未兑付,实控人已经被批捕,哪一家私募如此大胆?近日,中国投资基金业协会(下称“中基协”)公布的一则纪律处分决定书,将一家名为中金国瑞的私募跑路案再次拉回到公众视野。(上海证券报)
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  一口气做出六项违规行为,仍有5.6亿元未兑付,实控人已经被批捕,哪一家私募如此大胆?

  近日,中国投资基金业协会(下称“中基协”)公布的一则纪律处分决定书,将一家名为中金国瑞的私募跑路案再次拉回到公众视野。

  中金国瑞“六宗罪”

  中基协纪律处分决定书显示,中金国瑞存在以下六项违法违规事实:

  一是私募基金募集完成后未按规定向协会备案;

  二是单只产品募集人数超过法律法规规定的特定数量;

  三是在私募基金募集过程中向非合格投资者募集;

  四是向不特定投资者推介私募基金产品;

  五是向投资者承诺本金不受损失或最低收益;

  六是未及时向协会报告重大事项。

  这么看来,这家私募可以说是无法无天,一口气进行了六项违规操作,中基协表示,取消其会员资格,撤销其管理人登记。

  第三方工商信息平台天眼查信息显示,深圳市中金国瑞基金管理有限公司成立于2011年10月,注册资本1亿元,秦鹏为法定代表人兼实际控制人,持股99%。

  2014年6月,中金国瑞在中基协登记备案为私募证券投资基金管理人,最后一次在协会系统更新信息的时间显示为2019年1月。据私募排排网信息显示,秦鹏曾就职于招商银行、银泰证券。中金国瑞基金旗下管理的基金产品涵盖股票型、混合型、量化型、FOF型、资产证券化等。

  备案信息显示,中金国瑞共发行了10只私募基金产品,包括量化、混合等多个策略。其中大部分产品已清算,余下存在应披露而未披露违规情况的2只基金仍显示正在运作。

  实控人以涉嫌集资诈骗罪被批捕!

  另外,处罚书中所提到的未及时向协会报告的重大事项,具体指,2020年2月13日深圳市公安局福田分局发布的《关于“中金国瑞”基金公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件通报》,通报了该局对私募基金管理人深圳市中金国瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪案的侦查近况。

  初步查明,中金国瑞实际募集资金总额22.48亿元,支付投资者人本金和利息总额为16.88亿元。而且深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

  实际上,私募中金国瑞基金的爆雷发生在去年5月,公司董事长秦鹏在内部会议上宣布产品清盘,不再募集资金以及正常兑付本金和收益,而中金国瑞的多数员工都投资了自家公司的产品,因此事情开始发酵。

  公开报道显示,牵涉其中的投资人多达500人。

  鉴别伪私募是必备技能!

  多位私募人士纷纷表示,投资者真的需要学会辨别伪私募,他们的特征非常明显,就是保本保收益、变相降低投资门槛、公开推介产品等等,碰到这种私募投资者一定要躲得远远的,大多数是要圈一波钱就走的。

  从过往案例其实能够看出,违规承诺收益、公开推介产品等行为基本是伪私募的“标配”。

  比如,今年4月10日,深圳证监局发布了一则风险警示,新华财富已经被提起公诉,公开信息显示,新华财富其他直接责任人员熊某、贾某、曹某三人通过短信、微信、电话等方式向不特定的投资者公开宣传推介其公司发行的私募基金,并承诺给付高额利息及保本保息,据此变相吸收公众存款,数额巨大,相关行为已构成非法吸收公众存款罪。熊某等三人一审分别判处有期徒刑四年、三年六个月、二年六个月并处罚金。

  “其实伪私募是有迹可循的。”沪上一家私募第三方平台提示投资者,可以通过以下几个手段辨别伪私募。

  一、仔细核对中基协公示信息中的基金管理人全称、组织机构代码是否与该私募机构宣传资料上所提供的一致。

  中基协对私募的信息披露非常完整、细致,而且按规定,私募管理人在更换办公地址之后需要及时在协会更新,投资者可以根据备案信息上的办公地址实地走访。

  二、仔细核对打款信息。

  涉及打款事宜时,投资人应将相应数额的资金转至基金募集账户,而非个人或公司账户,这方面要警惕。

  三是向违规公开展示业绩、承诺保本与保收益的私募说不。

  四是关注私募净值是否真实可靠。

  部分私募惯用的手法就是首先用自有资金做出成绩打出名声,然后将此部分基金进行清算,再发行一批没有托管的基金,欺骗投资人买入。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF526)

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